АНОНИМНОЕ ВЛАДЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ИЛИ КАК СКРЫТЬ БЕНЕФИЦИАРА ФИРМЫ В ТУРЦИИ

АНОНИМНОЕ ВЛАДЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ИЛИ КАК СКРЫТЬ БЕНЕФИЦИАРА ФИРМЫ В ТУРЦИИ

    За многие годы команда консалтинговой компании «ЕвразиЯ», приобрела колоссальный опыт в решении различных проблем иностранцев, выходцев из бывшего союза в Турции.

Такие вопросы как регистрация фирмы, оценки недвижимости, дела по бракоразводному процессу защита прав женщины в Турции, составление контрактов и оформление договоров на покупку недвижимости, оптимизация налогов в Турции, и многих других из всего неперечисленного здесь перечня предоставляемых услуг нашей компанией, уже стали стандартными делами. Однако, среди задач перед нами бывают и  не стандартные ситуации которые просят решить.

      Об одной их таких ситуаций, которая для заказчика казалась сложной и не выполнимой, мы решили рассказать вам сегодня, поделиться с вам малой частью знаний, как  скрыть владельца компании в Турции легально, очевидных для нас.

         Началась история с того, что получили мы письмо от нашего читателя. В котором описывались чёткие необходимые условия,  при регистрации фирмы в Турции. Да в общем то давайте его прочтём как есть:

«С целью избежание притязаний конкурентов иностранному лицу необходимо создать и контролировать бизнес таким образом, чтобы его имя нельзя было проследить ни в Уставе компании, зарегистрированной в Турции, ни в выписке из реестра учредителей и акционеров общества, ни через официальную выписку из Торговой Палаты Турции, где отображаются все детали и действия компании, ни в налоговом органе и даже ни в Агентском и иных договорах. Одним словом участник или учредитель должен остаться в тени. Хотелось бы узнать, имеется ли в Турции такая организационно-правовая форма юридического лица или модель построения бизнеса, когда можно было накрепко скрыть имя человека, контролирующего компанию?»

    Наш ответ был таков: ДА, мы можем зарегистрировать фирму в Турции выстроив модель бизнеса таким образом, где настоящий владелец компании будет скрыт для непосвященных третьих лиц. И дальше мы поведаем вам о том, как зарегистрировать компанию в Турции, где настоящий владелец будет находиться в тени.

 КАКИЕ ЖЕ ОНИ, СОВРЕМЕННЫЕ И ЛЕГАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ФИРМЫ В ТУРЦИИ?

    Желающих зарегистрировать фирму в Турции, при этом оставить в тени истинного владельца компании, за последние года два, выросло в несколько раз. Именно поэтому для нас такая постановка задач от доверителей, не редкость.  Разберёмся

      Развитие международных отношений, к сожалению, а может и к счастью, привело к тому, что как государство, так и банковские системы всех государств в рамках международных договоров обмениваются информацией, касающейся компаний с иностранным капиталом. Так же по требованию иностранного государства, предоставляют все официальные финансовые детали о интересующей их фирме. Таким образом если учредитель или участник компании, зарегистрированной в Турции «прозрачен и понятен», он способен стать уязвим. Конкуренты, коррумпированные чиновники и лица исполнительной власти, рейдеры, да и просто для тех, кто будет выполнять заказ своего заказчика. На самом деле причины уйти в тень, для предпринимателей постсоветского пространства могут быт и другими, но именно поэтому они стремятся скрыться за «номиналами», регистрируя фирмы в офшорных зонах, или придумывают бесконечные цепочки на подобие русских матрёшек, пытаясь скрыться за чередой подставных компаний, владеющих одна другой. Есть и такие, которые соблазняются предлагаемыми схемами «информационного разрыва» и отдаются в руки консультантов.

Данная статья является серией статей на тему открытия фирмы в Турции. Для интересующихся регистрацией компании в различных городах Турции может прочитать  статьи:  

ОТКРЫТЬ ФИРМУ В ТУРЦИИ  

ОТКРЫТЬ ФИРМУ В АНТАЛИИ  

ОТКРЫТЬ ФИРМУ В АНКАРЕ  

ОТКРЫТЬ ФИРМУ В СТАМБУЛЕ  

КАКОЙ БИЗНЕС МОЖНО НАЧАТЬ С НУЛЯ В ТУРЦИИ И БЫТЬ УСПЕШНЫМ?

На нашем ТЕЛЕГРАМ канале вы всегда сможете быть в курсе новостей, новых статей, истории и практика иностранцев в Турции. Подписывайтесь и следите за полезными ПУБЛИКАЦИЯМИ.

   Нет, о том, что эти методы никчёмны однозначно, речь не идёт, все они по-своему хороша. Однако, хоть и выглядит легальной, имеет свои недостатки и вполне возможно это может быть неким антуражем, и на деле оказаться не схемой с хорошим финалом, а просто “дырявым ситом”, где все равно может просочиться информация о владельцах фирмы.

   Как говорит один богослов, «геенна огненная очень дорого стоит». С ним надо согласиться, в рамках закона о налогах любой грех, указанный в писаниях, финансово очень дорого обходится. Так зачем же грешить офшорами и другими схемами, когда, можно ссылаясь на законы Турции, вполне легально регистрировать и вести бизнес, благополучно оставаясь в тени?  Абсолютной конфиденциальности можно добиться лишь в рамках легального правового поля, где есть возможность владеть фирмой и в то же время не переживать о том, что будет раскрыто то, что именно вы скрывали.

       ПОЧЕМУ ЖЕ ТРЕБУЕТСЯ УТАИВАТЬ УЧРЕДИТЕЛЯ КОМПАНИИ? ЗАЧЕМ НУЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ СКРЫТОГО ВЛАДЕНИЯ БИЗНЕСОМ?

    Наверное, сколько владельцев, столько и причин, желаний, пожеланий. Мы перечислим некоторые из них и кратко дадим пояснение. Владелец бизнеса желающий оставаться под прикрытием свои действия мотивируют следующими перечисленные причинами:

Обеспечение имущественной безопасности бизнеса.

Запрет на осуществление предпринимательской деятельности по причине государственной деятельности.

Например, чиновникам запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность. В случаях, когда реальный бенефициар бизнеса “по совместительству” является чиновником, приходится прибегнуть к уловкам и скрыть истинного владельца компании.

√ Запрет на осуществление предпринимательской деятельности по причине участия в компании, в уставе которого прописаны правила запрещающие занятие предпринимательской деятельностью в других компаниях.

Например, если истинный собственник бизнеса “по совместительству” является участником, директором или сотрудником какой-то крупной компании, в которой установлен запрет для сотрудников иметь свой собственный и отдельный бизнес.

√ Запрет на осуществление предпринимательской деятельности по причине судебного решения.

В этом случае судебное решение может быть вынесено как на территории Турции, так и на территории государства, гражданином которого является иностранный учредитель. В большинстве случаев при регистрации фирмы справка о несудимости не требуется, однако, как исключение из правил, регистрирующий сотрудник Торговой Палаты Турции, или служащий Миграционной Службы может потребовать данную справку.

√ Обеспечение имущественной безопасности бизнеса. Исключение возможности обращения взысканий по долгам операционных компаний, в том числе, по налоговым платежам.

Любое значимое для бизнеса имущество и активы должны быть сосредоточены в отдельном «сухом месте», исключающем обращение взысканий на него по долгам операционных компаний, банков и налоговых органов. Скрыть свои активы от кредитора можно скрыв факт принадлежности имущества должнику. Этот вопрос так же крайне актуален в связи с законодательством о банкротстве, устанавливающим презумпцию виновности участников, которые намерено обанкротил компанию и руководство компании в случае ее финансовой несостоятельности и возлагающими на них имущественную ответственность по ее долгам. Следовательно, необходимо спрятать участие этих лиц в компаниях с имуществом, особенно если речь идет о задолженности перед государством.

√  Непосредственная защита бизнеса.

В некоторых компаниях может быть несколько направлений бизнеса. Порой эти направления могут быть кардинально отличающимися друг от друга. В таких случаях, настоящие собственники компаний просят скрыть свое участие в одной из компаний, чтобы не подвергать ее возможности риска, вытекающей из другой компании в случае, если дела в вышеуказанной сложатся не очень удачно.

√  Желание скрыть участие в бизнесе, с целью ограды проекта от рисков другого проекта или же использование этого метода с целью защиты бизнеса от рейдерского захвата в Турции.

Появление на экономическом рынке такого понятия как «акция», послужило толчком для возникновения компаний не прочь обогатиться за счет рейдерских захватов. Следовательно, силовое недружественное поглощение предприятия, против воли его собственника стало актуальной проблемой в корпоративном бизнесе. Однако, благодаря тем же акциям и правильному формированию бизнеса появилась возможность сохранить те же акции от посягательств и рейдерских захватов третьих лиц.

√ Желание обеспечить большую привлекательность для сторонних инвестиций или успешного кредитования, если репутация собственника несколько подмочена.

Особенно в случаях, когда владелец компании является маркой или известной личностью, какие-либо судебные тяжбы или то же банкротство в прошлом, может усложнить ведение бизнеса. Конфиденциальность данных учредителя или участника фирмы в Турции позволяют гладко решить данную проблему и обойти краеугольные стороны коммерческой деятельности.

√ Защита имущественных интересов при расторжении брака, передачи наследства недобросовестному наследнику и др.

Подобные проблемы актуальны, в случае если, допустим, у владельца фирмы на носу разрешение вопроса о расторжении брака с последующим разделом имущества. Не всегда после расторжения брака, раздел имущества может иметь добровольный характер для обеих сторон. Немало случаев заключения браков, так сказать “расчету”, когда супруга решает начать задуманный план и “жестко переобувает” своего благоверного, после чего уличает последнего в измене. Есть и другие случаи, когда владелец фирмы на законных основаниях не может лишить наследства наследника, но при этом одновременно и не хочет “обрадовать наследника”.

     В том как это можно делать и зачем, разобрались. Теперь расскажем о легальном и самым мощным инструменте скрытия владельца компании в Турции. Таким инструментом является предъявление акции на предъявителя.

     Согласно Коммерческому Кодексу Турции, все юридические лица должны будут показать свою структуру собственности и истинного владельца юридического лица, за исключением случаев, когда в непубличном Акционерном Обществе владельцем компании может быть держатель акций, данные которого не отображаются в документах компании, налоговом органе и Торговой Палате Турции.    

      А КАК ЖЕ ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ, С ОСОБЫМ ЛЬГОТНЫМ РЕЖИМОМ РЕГИСТРАЦИИ?

      Наличие на карте мира офшорных зон и существование в них такого понятия как “номинальный владелец” позволяет скрывать реальных собственников тех или иных компаний. Нужно напомнить, что под понятием «номинальный собственник (держатель)» следует понимать лицо, которое от своего имени управляет корпоративными правами другого лица – реального конечного бенефициарного собственника (контроллера) в интересах последнего.

   Процедура использования услуг номинального сервиса реализуется например следующим образом: в пакете документов оффшорной компании содержится документ под названием «Declaration of Trust». Этот документ подписывается как реальным владельцем компании, так и номинальным владельцем (держателем) и подтверждает кто именно является реальным владельцем компании. Кроме того, номинальные владельцы могут передать полномочия на управление оффшором реальному владельцу, путем подписания доверенности, на которой проставлен апостиль. Согласно этой доверенности, бенефициар имеет право действовать от имени номинального держателя. Однако применение на практике данного инструмента является довольно дорогостоящим, а так же сопутствующее данному действию оформление доверенностей оставляет за собой след реального владельца компании. Лишение возможности абсолютного скрытия владельца компании и выдача данных о владельцах компании в оффшорных зонах спровоцировало предпринимателей искать новые инструменты и схемы скрытия данного факта владения.

        Таким образом наша компания, отреагировав на спрос, подготовила пакет услуг, включающий в себя регистрацию фирмы в Турции под ключ с возможностью оставить в тени реального владельца.

   В ранее опубликованных статьях нашего блога, содержится подробная информация, раскрывающая правовые положения регистрации непубличного Акционерного Общества в Турции с последующим выпуском акций на предъявителя. Зарегистрировав данный вид компании у Вас будет устранена принципиально важная проблема, а именно обеспечение владельческого контроля собственника за бизнесом в другой стране. Но, поставить номинального участника в компанию, согласитесь, не сложно, а вот как юридически контролировать номинального участника, это может стать проблемой. Особенно если учесть, что и у номинального владельца могут быть сторонние обязательства, правопреемника, бывшие супруги и т.п.  Мы обеспечиваем защиту реального владельца компании, в рамках правового поля Турции, а также позволяем владельцу компании стать незримым оком собственника компании в Турции. Изначально правильно выбранный устав и грамотная регистрация фирмы в Турции, с последующим заключением предусматривающего отказ “номинального” от всех прав на предприятие в пользу реального владельца, договора, между номинальным учредителем и реальным владельцем, завершение регистрации бизнеса под ключ, это перечень некоторых услуг, предоставляемых нашей компанией. После регистрации компании, на основе договора нашим доверителям предлагается полный пакет юридических и консалтинговых услуг на территории всей Турции.

     КАК ОТНЕСТИСЬ К СОВЕТУ О ПЕРЕВОДЕ БИЗНЕСА В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО И ЧЕМ В ТУРЦИИ ДАННАЯ СТРУКТУРА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АНАЛОГОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОФШОРНЫХ ЗОНАХ?

    Почему вообще стоит рассматривать как реальный инструмент помощи для бизнеса или как замену существующей компании в обычной (офшорной) стране, регистрацию компании в Турции в противовес офшорным компаниям?

Дело в том, что офшорный и офшорные компании предлагают следующие преимущества:

      • Простота и скорость регистрации компании;

      • Понятное законодательство в юрисдикции;

      • Нулевые или сниженные ставки корпоративного налога;

• Нулевые или сниженные ставки налогов на прирост капитала, на личный доход, на наследство и т.п.;

• Упрощённое ведение и хранение отчётности (все офшорный сейчас требуют вести и хранить отчетность!);

• Международная репутация (при правильно выбранной юрисдикции); 

• Повышенная конфиденциальность для владельцев (бенефициаров) офшорных компаний.

  Изучив популярный перечень преимуществ регистрации компании в офшорных зонах и недостатки, связанные с негативной популяризацией и скандалами вокруг офшорных зон, можно сделать вывод о будущем подобных структур. Естественно сложные схемы и пристальное внимание властей к учредителям оффшорных компаний способствуют изменению ориентира деятельности легального бизнеса.

   В свете современного развития рынка, регистрации компании в офшоре, каждый из которых помогал с решением конкретных задач бизнеса: торговля, инвестиции, защита интеллектуальной собственности, защита активов и т.п., остается в прошлом. Большинство посредников при продаже офшора до сих пор делают основной акцент на низкие или нулевые налоги и конфиденциальность данных. В реальности, эти условия стали менее привлекательными из-за постоянного ужесточения требований крупных развитых стран и международных организаций. Следовательно, описания «полного отсутствия налогов и полное отсутствие данных о реальном владельце офшора», на сегодняшний день, не больше чем рекламный трюк. Поэтому можно смело посоветовать не попадаться на бездумную рекламу с устаревшей информацией.

     Зарегистрировав Акционерную компанию в Турции и выдав акции на предъявителя можно спокойно заниматься бизнесом и быть полностью скрытым от третьих лиц владельцем, если конечно сами не проболтаетесь о тайном владение бизнеса!

    Если Вам хочется получать много интересной и полезной информации настоятельно советуем подписаться в социальные группы нашей компании в: ФЕЙСБУКЕ,  ВКОНТАКТЕ, ТЕЛЕГРАМ канале, ОДНОКЛАССНИКАХ  или в ТВИТТЕРЕ 

 

ОТКРЫТЬ ФИРМУ В ТУРЦИИ  

ОТКРЫТЬ ФИРМУ В АНТАЛИИ  

ОТКРЫТЬ ФИРМУ В АНКАРЕ  

ОТКРЫТЬ ФИРМУ В СТАМБУЛЕ  

КАКОЙ БИЗНЕС МОЖНО НАЧАТЬ С НУЛЯ В ТУРЦИИ И БЫТЬ УСПЕШНЫМ?

2 Responses

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × один =